三届二次会员大会会议纪要

会议时间:2016年1月16日下午15:30

会议地点：京广中心辅楼二层多功能厅

主持人：甘学军会长

参加人：中拍协欧阳树英副秘书长，市商务委服务交易处魏拓副处长、执法监察大队崔昀，市社团办崔娟，市工商局张乾。

王辉、任志祥、张永跃、李同伟副会长和15家理事单位代表，王晖监事长和栾寿庆、黄小坚监事委派代表，69家会员单位代表，15家未出席会员单位授权秘书处进行相关表决。

列席人：协会姚光锋副秘书长、王莺歌副秘书长委派代表。

    会议召开符合协会章程要求，合法有效。

一、听取了甘学军会长受理事会委托所做的《专注求生存 转型促发展——协会2015年度工作回顾和2016年度工作安排》报告

报告对协会2015年度工作，从“专注行业发展，探究行业转型发展前景”、“调整拍卖平台建设思路，艰守传统业务阵地”、“加强行业宣传，注重行业自律”、“协办’北京拍卖季’活动，扩大行业社会影响”、“健全协会秘书处工作班子，保证日常工作高效运转”等方面进行了总结。并确定了2016年度协会工作重点：（一）进一步拓展协会的功能。（二）助推行业转型发展。（三）围绕艺术品的“北京认证、北京价格、北京发布”，强化北京作为全国文化中心和国际交往中心的核心功能实现作奠基性的工作。（四）建设行业自律体系，提升拍卖行业专业化、科学化、多元化水平。（五）加强行业人才的培养，充分发挥北京得天独厚的优势，拓宽教育培训领域。（六）加强信息平台建设。

二、 审议《北京拍卖行业协会章程》草案：

     李同伟副会长受理事会委托做了“关于《北京拍卖行业协会章程》修改建议的说明”，会员大会审议了《北京拍卖行业协会章程》草案（以下简称章程），章程是由协会秘书处组根据《社会团体登记管理条例》以及《社会团体章程示范文本》的相关要求，结合协会的实际草拟的，共分七章三十八条，分别对协会的总则、业务范围、会员、组织机构、资产管理、终止程序、附则等问题做出了明确的规定。

本次章程的修改，以更好地发挥协会作用为出发点，对协会章程的“总则”、“会员”和某些程序性规定进行细化和适当调整。

三、审议《协会2015年度财务审计情况的报告》：

王晖监事长受监事会委托做了“协会2015年度财务审计情况的报告”，并对有关情况作了说明，协会财务报表包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的业务活动表和现金流量表及财务报表附注，业经北京市华颂会计师事务所有限公司审计，并出具了审计报告（华会表审字[2016]B002字）。同时，作出了审计评价：协会已建立相应的财务制度、资产管理制度、票据管理制度。会计核算规范，原始凭证齐全，各项业务记录真实，手续完备。未发现以各种形式设立“小金库”；未发现存在违法违规收费行为；未发现存在侵占、私分、挪用社会团体资产现象；未发现存在兼职退（离）休干部领取薪酬、奖金、津贴等报酬或其他额外利益以及各种名目的补贴现象。

全体会员代表对上述三个报告进行了表决，一致通过了上述报告。

四、领导讲话及会议总结：

中拍协欧阳树英副秘书长，市商务委服务交易处魏拓副处长在会上作了工作指导发言，对协会2015年度的工作给予了充分肯定，对协会团结行业会员，发挥政府和企业的桥梁作用所作的努力表示感谢，并对协会今后工作提出了希望和要求。执法监察大队崔昀针对“拍卖企业商务执法监管中应注意的问题”为全体会员代表作了培训。甘学军会长对会议做了总结发言。