北京拍卖行业协会（第三届）

会 议 纪 要

北京拍卖行业协会   2017年1月17日

三届五次理事会会议纪要

会议时间：2017年1月17日下午13:30

会议地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都国际饭店—多媒体厅

主持人：姚光锋秘书长

参加人：甘学军会长，张永跃、龚涛、王辉副会长和15家理事单位代表。

列席人：王晖监事长、监事代表，姚光锋秘书长，王莺歌、林争平副秘书长，以及拟增选的11家理事单位代表。

本次会议由北京拍卖行业协会秘书处主办，中国嘉德国际拍卖有限公司协办。会议召开符合协会章程要求，合法有效。会议主要内容纪要如下：

一、审议并通过《第三届五次理事会工作报告》

受甘会长委托，协会副秘书长王莺歌向理事会做了《拥抱变革 实现新跨越───北京拍卖行业协会第三届五次理事会工作报告》，总结了协会2016年全年工作及各重点项目开展情况，以及对2017年协会工作进行了部署。理事代表一致表决通过了工作报告。

二、 审议并通过《协会2016年度财务审计情况的报告》

受协会监事会委托，协会监事长王晖做了《北京拍卖行业协会2016年度财务审计情况的报告》并对有关情况作了说明，协会财务报表经北京市华颂会计师事务所有限公司审计，并出具了审计报告（华会表审字[2017]B001字）。同时，作出了审计评价：协会已建立相应的财务制度、资产管理制度、票据管理制度。会计核算规范，原始凭证齐全，各项业务记录真实，手续完备。未发现以各种形式设立“小金库”；未发现存在违法违规收费行为；未发现存在侵占、私分、挪用社会团体资产现象；未发现存在兼职退（离）休干部领取薪酬、奖金、津贴等报酬或其他额外利益以及各种名目的补贴现象。

理事代表一致表决通过了工作报告。

三、审议其他议案及结果

会议就推选何奇峰为协会副会长，成立公益拍卖专业委员会，发展新会员及对部分会员做退会处理的建议等议案进行了认真热烈的讨论，并对上述议案进行表决，会议决定：

      1、北京荣宝拍卖有限公司申请由何奇峰出任协会副会长，理事代表一致表决通过，何奇峰任北京拍卖行业协会副会长，刘尚勇不再任北京拍卖行业协会副会长。

2、理事代表一致表决通过，协会成立公益拍卖专业委员会的议案，聘任北京金辉彩虹国际拍卖有限公司周庆凯为公益拍卖专业委员会主任委员。

3、理事代表一致表决通过，发展新会员及对部分会员做退会处理的建议议案。

经过上述审议与表决后，理事和监事代表作了讨论发言。

王辉副会长发言表示，新一届协会领导班子比往届更能发挥了协会的作用，踏实为拍卖企业做事，急拍卖企业之所急，想拍卖企业之所想，并希望协会秘书处在与政府部门的沟通中，能及时了解相关信息，帮助企业作出反映和对策。

张永跃副会长就公益拍平台和司法辅助平台的一些情况，引导大家作了讨论，姚光锋秘书长对两个平台的情况进行了详细介绍。两个平台都是行业求生存，求发展的基础平台，协会推动平台建设代表和反映了会员的心声。甘会长表示，2017年协会要继续抓住行业发展的热点、焦点，起草公益拍卖规程，有力促进公益慈善事业，在行业市场转型期，做拓展业务的有益尝试。协会会不断工作、不断设想，取得会员及相关行业的更多认可。

王晖监事长表示，2016年拍卖行业如此艰难，感谢协会为会员做的一切工作。财务情况数据相当详细，数字一目了然，更便于监事们对协会的监督。

新任副会长何奇峰，公益拍金牌拍卖师、保利拍卖理事代表唐花玲，资产处置专业委员会主任委员、东方国际拍卖理事代表高旭等都作了发言，纷纷表示将积极配合协会工作，希望新的一年协会有更好的发展。

甘学军会长对大会作了总结发言，表示协会将本着规范行业执业道德，完善行业自律，承担社会责任，弘扬团结互助的精神，促进拍卖企业之间相互经验交流、扩大业务合作，加强拍卖企业与协会之间紧密合作，共同致力于拍卖行业健康、有序、可持续发展。并提前预祝各位2017年春节快乐。

报送：市商务委、社团办、文物局、工商局、文化局，市委社会工委，市高级人民法院，北京海关                                  

送：中国拍卖行业协会、市商业联合会                        

发：会员单位                                              

共印150份                          北京拍卖行业协会秘书处